ЦБ отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс банка»

© РИА Новости, Максим Блинов| Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс банка», говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает Банк России, кредитная организация  не соблюдала требования законодательства и нормативных актов регулятора по части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов.

В то же время банк проводил сомнительные транзитные операции.

«Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения», — пишет пресс-служба ЦБ.

«Конфидэнс Банк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее чем через две недели со дня отзыва лицензии.

Источник